sexta-feira, julho 26, 2024
Paraná

Receita Federal e PF fazem operação contra contrabando, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Nesta terça-feira (14), a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a 1º fase da operação Retribuição, para coibir crimes organizados envolvendo contrabando, sonegação fiscal e lavagem de bens, valores e capitais.

Foram cumpridas ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal da 9º Vara Criminal de Curitiba (PR) de busca e apreensão e sequestro de bens e valores na cidade de Ivaiporã (PR). A Justiça determinou ainda, o bloqueio de bens e valores em contas bancárias e investimentos financeiros dos investigados.

As investigações apontam que os investigados tinham como principal atividade a importação de cigarros oriundos do Paraguai e sua posterior distribuição para comércios localizados nos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e a lavagem de dinheiro mediante estabelecimento comercial de fachada e uso de contas de laranjas, os quais eram utilizados para dar aparência de legalidade às atividades ilícitas.

De acordo com as investigações, somente em 2021 os investigados movimentaram cerca de R$ 8,7 milhões. Também foi apurado que um dos investigados, já foi condenado pelo crime de contrabando de cigarros e possui dívida ativa com a União oriundos do referido crime. O valor devido à Fazenda Pública Federal chega a aproximadamente R$ 1 milhão.

(via: Receita Federal)

com informações: Hora News Notìcias

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